Fatture false per oltre 5 milioni di euro: denunciati 13 imprenditori
Gli uomini della Guardia di Finanza hanno scoperto un vero e proprio sodalizio criminale operativo sul territorio novarese. Le indagini delle Fiamme Gialle erano partite nel settembre del 2013
Scoperto dalle Fiamme Gialle novaresi un giro di fatture false per milioni di euro: 13 gli imprenditori denunciati per frode fiscale.
Le indagini erano partite nel settembre dello scorso anno quando, è stata scoperta una ditta "cartiera", cioè una scatola vuota creata con il solo scopo di emettere fatture false nei confronti di un imprenditore novarese operante nel settore della carpenteria metallica.
Nei mesi successivi i finanzieri, facendo ricorso ad articolate indagini di polizia tributaria e giudiziaria, hanno poi individuato un vero e proprio sodalizio criminale operativo sul territorio novarese. Al temine degli accertamenti sono risultate coinvolte nella frode fiscale 11 imprese, tutte attive nel settore della carpenteria metallica, che, dal 2008 al 2014, hanno emesso e/o utilizzato fatture false per 5,6 milioni di euro, evadendo Iva per oltre 1,6 milioni di euro.
Particolarmente significativo è risultato il caso di una ditta individuale operante nel settore calzaturiero che, seppur priva di una struttura operativa, di attrezzature e dipendenti, in soli cinque mesi ha emesso fatture per saldature industriali per un importo di oltre 300mila euro. Analogamente altre due imprese individuali, in pochi mesi, hanno fatturato prestazioni di servizi nel settore della carpenteria metallica per oltre 400mila euro ciascuna.
Singolare anche il comportamento delle responsabili tre ditte individuali, gestite da altrettante giovani donne, le quali hanno fatturato prestazioni per saldature e montaggio di tubi per oltre 50mila euro ciascuna, nonostante fossero completamente prive di esperienza nello specifico settore, di strutture operative e di dipendenti.
Al fine di dare una parvenza di legalità al sistema fraudolento architettato, gli imprenditori erano soliti regolare i pagamenti con assegni bancari e/o bonifici ai quali seguivano prelevamenti di contante, di pari importo, lo stesso giorno o nei giorni immediatamente successivi al versamento.
I 13 responsabili sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, omessa dichiarazione dei redditi, emissione di false fatture, nonché occultamento e/o distruzione di documentazione contabile.
